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潤泰股份召開2015年度股東大會(huì) 全票通過七項(xiàng)議案審議
潤泰股份訊 5月5日上午，潤泰化學(xué)股份有限公司在公司會(huì)議室召開2015年度股份大會(huì)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人、江蘇金匱律師事務(wù)所的律師參加本次大會(huì)。會(huì)議全票通過了《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》等七項(xiàng)議案
潤泰股份董事、總裁張世元
大會(huì)由潤泰股份董事長宋文娟主持，同時(shí)代表董事會(huì)作《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。宋文娟在報(bào)告中披露，潤泰股份2015年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的完成情況，企業(yè)技術(shù)研發(fā)態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)開拓、管理創(chuàng)新等方面取得的不俗業(yè)績，報(bào)告確立了潤泰股份2016年的經(jīng)營指標(biāo)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)銷售收入4億元人民幣，利潤6000萬元人民幣，進(jìn)一步提升潤泰主導(dǎo)產(chǎn)品全球市場(chǎng)占有率。
潤泰股份監(jiān)事會(huì)主席馬蘭珍代表監(jiān)事會(huì)作《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。馬蘭珍報(bào)告中表示，潤泰股份監(jiān)事會(huì)在2015年度各項(xiàng)工作開展順利，切實(shí)履行了監(jiān)督職能，報(bào)告期內(nèi)公司共召開2次監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)還對(duì)公司的依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)情況、公司資產(chǎn)、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況等發(fā)表獨(dú)立意見。
董事會(huì)秘書薛和太分別作了《潤泰股份2015年年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于向泰州市齊大涂料助劑有限公司購買閑置十二碳醇酯、增塑劑生產(chǎn)設(shè)備的議案》。薛和太摘要報(bào)告了企業(yè)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化情況，以及企業(yè)商業(yè)、生產(chǎn)銷售模式情況。隨后，薛和太向大會(huì)匯報(bào)了關(guān)于向泰州市齊大涂料助劑有限公司購買閑置十二碳醇酯、增塑劑生產(chǎn)設(shè)備的議案。
潤泰股份董事、總裁張世元向大會(huì)報(bào)告了《2015年度利潤分配方案》，鑒于公司目前的經(jīng)營情況良好，業(yè)績穩(wěn)定，同時(shí)考慮到公司的成長性及廣大投資者的合理訴求，為回報(bào)股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，根據(jù)公司利潤實(shí)現(xiàn)情況和公司發(fā)展需要，2015年利潤分配方案為：以目前公司現(xiàn)有總股本5000萬股為基數(shù)，以可供股東分配的未分配利潤向全體股東每10股分配8.6元人民幣(含稅)，共計(jì)分配4300 萬元;本次分配不送紅股、不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
潤泰股份財(cái)務(wù)信息披露負(fù)責(zé)人湯玉峰向大會(huì)報(bào)告了《潤泰股份2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》及《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》。會(huì)議通過舉手表決方式全票通過了全部議案。潤泰股份董秘薛和太宣讀了2015 年度股東大會(huì)決議、會(huì)議記錄。
江蘇金匱律師事務(wù)所的律師宣讀股東大會(huì)法律意見書。法律意見書認(rèn)定本次股東大會(huì)符合《證券法》、《公司法》及公司章程，本次會(huì)議形成的決議真實(shí)有效。
潤泰股份董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管團(tuán)隊(duì)合影
